湖北宜化化工股份有限公司七届十六次董事会于2013年12月17日以信件提议方式集合。举行或照顾会议应照顾10位董事。,争议和导演10,契合公司条例和公司条例的有关规则。举行或照顾会议审察并准许了拥护者推荐:

  一、《在四周增补董事的请求》(董事简历附后)

  提议产物:准许10票,支持0票,弃权票0票。

  蒋元华假造请求辞去公司董事、董事长及董事会战术委员主任委员市(详见巨潮信息网公司2013年12月13日公报2013-074)。为了极好的公司经管建筑风格,董事会布置黄安连假造为T第七身体部位,董事任期由获选之日起计算。,到在职者董事会用完。

  公司孤独董事颁布发表了孤独微量。:

  朝着黄安连假造被布置为董事的顺序契合,资历与自有资本上市的公司董事的使习惯于,能缓和职责的需求,未找到公司条例和构成方式规则的物件,也被奇纳证监会决定为市面禁入者而且禁入还没有破除的使习惯于。

  他准许布置黄安连假造为董事会的第七位攻读学位者,并涉及自有资本持有者大会关心。

  该请求需涉及自有资本持有者大会deliberatio。

  二、在四周2013集合第八日届暂时自有资本持有者大会的传单(详见巨潮信息网公司同日公报2013-076)

  提议产物:准许10票,支持0票,弃权票0票。

          2013集合第八日届暂时自有资本持有者大会

    一、集合举行或照顾会议的根本事项: 

(1)举行或照顾会议工夫:2014年1月7日午前10:00 

(二)举行或照顾会议放置:北京市丰台区南四环西路188号司令部根据153号楼6号举行或照顾内庭

(三)会议召集人:董事会 

(四)一直记录日:2014年1月6日

(五)不得不方式:若何集合现场举行或照顾会议

(六)参加社交聚会: 

    1、亲近的2014年1月6日(股权记录日)市完毕后在奇纳证券记录该公司的深圳分行表示自有资本持有者整个处理。非常的的自有资本持有者一直付托他人造代劳人,受权自有资本持有者行使一直。,代劳不应该是公司的自有资本持有者。 

    2、公司董事、监事、上级经管和证词代理人; 

    3、公司需要的对立的事物参谋。 

    二、举行或照顾会议使满足: 

自有资本持有者大会由十六方董事会指示方向关心。,相该解决的颁布已在布置的医学期刊上颁布。,自有资本持有者大会有拥护者事项法性、完整的性。自有资本持有者大会关心列举如下: 

    《在四周增补董事的请求》(详见巨潮信息网同日公报 2013-075) 

    三、自有资本持有者会记录方式: 

    1、记录方式:现场、函件或电报传真。 

    2、记录工夫: 2014年1月6日市完毕后至自有资本持有者大会致敬酒辞者颁布发表列席举行或照顾会议的自有资本持有者和代劳人人数及总额(节假日除外)。 

    3、记录放置:北京市丰台区南四环西路188号司令部根据15区3号楼702个房间或自有资本持有者举行或照顾会议放置。 

    4、在记录和提议中涉及发送的需求: 

社团自有资本持有者持股自有资本持有者会计证、自有资本标题证明、法定代劳人的证明或法度典型的的受权付托书、营业执照正本和现容貌份证硬拷贝;自有资本持有者持股自有资本持有者理由卡、自有资本标题证明和个容貌份证;代劳人有身份证、受权委托书、客户自有资本持有者导致卡、自有资本标题证明。 

    四、其它事项: 

    1、举行或照顾会议联系信息: 

   地址:北京市丰台区南四环西路188号司令部根据15区3号楼702室 

   邮递区号:100070 

   受话器:010-63704082 

    电报传真:010-63704177 

    电子邮箱:zyj@ 

    与接触:张忠美

    2、举行或照顾会议费:交通和一节费的列席。