文章信号:603777文章亏空:赖昌星的公报缺席。:2016-006

上海来伊份股份有限公司

二板董事会第十七次

大会成功实现的事公报

董事会和公司囫囵董事使发誓、给错误的劝告性供述或重要的垂下,连同其使满足的忠实。、准确和完整性承当个别的和协同责任。。

一、董事会大会

上海来伊份股份有限公司(以下略号“公司”)二板董事会第十七次大会(以下略号这次大会)于2016年10月31日在公司大会室以现场接合的书信当选的方式传唤。大会应由11位董事列席。,实践联结11位董事。,这次大会的传唤、聚集方式适合公司条例的规则。

这次大会的圆形的和基面于2016年10月21日以柱和给打电话的身材向入席董事收回。

大会由董事会主席石永磊医疗掌管。。

二、董事会大会的沉着

1、沉着和经过修正案向某人点头或摇头示意。,商定公司变换注册资金,原著18,000元到24元,000万元整。

推理公司2016年以第二位次暂时伙伴大会沉着经过的《大概延年益寿伙伴大会授权证董事会全权大使的操作公司最早的外面的发行人民币权益股(A股)自有资金并上市安排无效期的账单》,伙伴会授权证上市后的董事会,在公司条例中,股票上市的公司最早的上市、最早的外面的发行后的注册资金量与资金作文、上市地微量、对自有资金流露、托管等互相牵连规则举行修正。,并操作商流露关心事项。、归档顺序。规则的修正不喜欢参考。。

细目请参阅《修正公司条例圆形的书》。。

当选比分:商定11票。。。。,反0票、弃权0票。

2、沉着经过《大概董事会换届当选暨第三届董事会董事攻读学位者当前的行动的账单》,董事会以第二位任期满期。,教会做成某事任职者董事会商定当前的行动石永磊医疗。、于瑞奋鸨母、Dai Yi医疗、邵俊医疗、徐赛华鸨母、张攀红鸨母、张勤鸨母、钱世正医疗、徐建军医疗、郭居蓉医疗、刘翔东医疗是C第三届董事会的攻读学位者。,里面钱世正医疗、徐建军医疗、郭居蓉医疗、刘翔东医疗是一位孤独董事攻读学位者。,并商定提请2016年第三次暂时伙伴大会沉着。任期三年,伙伴大会之日起计算。(导演)、孤独董事简历见附件)。

孤独董事攻读学位者资历需考据,可以参考伙伴大会沉着。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独微量。,详见《上海来伊份股份有限公司孤独董事大概董事会换届当选暨第三届董事会董事攻读学位者当前的行动的孤独微量》。

当选比分:商定11票。。。。,反0票,弃权0票。

本向某人点头或摇头示意仍需参考伙伴大会沉着。。

当选比分:商定11票。。。。,反0票,弃权0票。

4、沉着和经过传唤第三次暂时沙沙意向的向某人点头或摇头示意,商定在2016传唤第三次暂时伙伴大会。细目请圆形的伙伴大会圆形的。。

当选比分:商定11票。。。。,反0票,弃权0票。

三、互联网广播网公报附件

特别地圆形的。

上海来伊份股份有限董事会

2016年10月31日

第三届董事会董事简历

一、非孤独董事简历

雷世勇,男,中国1971国籍,1974年生,无永久的庇护权,上海交通大学人事部门EMBA,说得通于2002,上海预报器爱屋食品有限公司。,陆续器械董事、干练的人、监事;上海爱屋企业办理有限公司器械董事、干练的人。它是自2012年12月以后的第一流的家公司。、两届董事会主席。

余冯雷,女,中国1971国籍,1973年生,无永久的庇护权,复旦大学人事部门EMBA,2002参加了上海爱屋食品有限公司的说得通。,接班副干练的人、总干练的人,教会做成某事任职者公司总统;从2010年9月到2012年12月,他使忙碌第一流的届BOA主席。,它是自2010年9月以后的第一流的家公司。、两位董事。

戴轶,男,中国1971国籍,1965年生,无永久的庇护权,本科,辅助的经济师。江苏鹰业股份有限公司导演、正直的一营南通正直的饲料有限公司副总干练的人、溧阳九饲料有限责任公司常务副总干练的人、上海伟泉食品塞迪科副总干练的人,该公司的预报器是上海爱的副总干练的人、总干练的人办公楼导演,上海爱芜企业办理有限公司董事长办公楼导演;教会做成某事任职者上海爱芜企业办理有限公司总统。、上海海瑞德投入华通明略干练的人、上海爱屋物业办理有限公司器械董事。它是自2010年9月以后的第一流的家公司。、两位董事。

邵俊,男,香港族,1968年生,工商办理硕士。在梅里林奇公司任务。,(美国)和美林(亚太)有限公司、上海勤劳桩有限公司、上海勤劳融资公司有限公司、上海勤劳资产办理有限公司、龙商投入华通明略,教会做成某事任职者DTCapitalManagementCompanyLimited董事总干练的人、投入华通明略(上海)有限公司董事长、投入华通明略(北京的旧称)董事长等。。它是自2010年11月以后的第一流的家公司。、两位董事。

徐燮华,女,中国1971国籍,1981年生,无永久的庇护权,上海交通大学人事部门EMBA、主任会计师、CMA。2002年7月至2010年9月,作为公司的预报器,上海爱家庭食品有限公司,它是自2010年9月以后的第一流的家公司。、两位董事、财务总监。

张盘红,女,发生于1965,中国1971国籍,无永久的庇护权,法学硕士。华东政治法度学院授课者,上海交通大学人事部门校长讨论,上海股份有限公司(600530)董事会部长。自2010年9月起,他一向使忙碌董事会部长。,2014年1月到目前为止使忙碌本公司第两位董事。

张琴,女,发生于1976,中国1971国籍,无永久的庇护权,两年制专科学校。曾任上海人事行政部干练的人、企业一般职员开展干练的人,人工资源办理司副导演。

二、孤独董事简历

钱世正医疗,男,中国1971国籍,发生于1952,无永久的庇护权,复旦大学人事部门办理科学与工程博士,谆谆教诲。上海勤劳(一营)有限公司常务副会长,上海勤劳桩有限公司器械董事、副首席器械官,上海股份有限公司副主席,复旦大学人事部门会计系副导演;复旦大学人事部门办理学谆谆教诲。;他同一中国1971龙工程的孤独非器械董事。、上海财政与贸易区开拓股份有限公司(600663)孤独董事、上海股份有限公司(600649)孤独董事。2013年9月到目前为止使忙碌本公司以第二位届董事会孤独董事。

郭荣荣,男,中国1971国籍,发生于1963,无永久的庇护权,南京大学人事部门办理博士。上海交通大学人事部门副教长、EMBA论文总监、副谆谆教诲,博士生任大学人事部门导师,国际贸易与经济合作研究工作实验室所长,青岛理工主任牧师、谆谆教诲、博士生任大学人事部门导师,教会做成某事任职者青岛技术学院党委书记。。

徐建军,男,中国1971国籍,发生于1974,无永久的庇护权,北京的旧称大学人事部门法学硕士、上海交通大学人事部门财源EMBA。他使忙碌法度处理部副导演,北京的旧称市大律师、北京的旧称德恒法度公司合伙人大律师,教会做成某事任职者北京的旧称德恒法度公司办理合伙人。、副导演;作为鲁泰纺织有限公司的孤独董事(000726);昆明百货(一营)有限公司孤独董事。

刘向东,男,中国1971国籍,发生于1966,无永久的庇护权,中国1971人民大学人事部门地产经济学博士、谆谆教诲。曾任中国1971旅行上菜用具合同办公楼文员。,北方工贸珠海公司办公楼导演、子公司副总干练的人,中国1971人民大学人事部门开展规划司导演、商业专科学校副校长,中国1971人民大学人事部门谆谆教诲、博士生任大学人事部门导师。

文章信号:603777文章亏空:赖昌星的公报缺席。:2016-007

上海来伊份股份有限公司

大概修正公司条例的圆形的

董事会和公司囫囵董事使发誓、给错误的劝告性供述或重要的垂下,连同其使满足的忠实。、准确和完整性承当个别的和协同责任。。

上海来伊份股份有限公司于2016年10月31日传唤公司二板董事会第十七次大会沉着经过了《大概剪辑的账单》。董事会推理公司的实践情况,对上市后请求的公司《公司条例(草案)》(已于2016年10月11日公报)的关心条目举行剪辑使完善列举如下:

推理公司2016年以第二位次暂时伙伴大会沉着经过的《大概延年益寿伙伴大会授权证董事会全权大使的操作公司最早的外面的发行人民币权益股(A股)自有资金并上市安排无效期的账单》,伙伴会授权证上市后的董事会,在公司条例中,股票上市的公司最早的上市、最早的外面的发行后的注册资金量与资金作文、上市地微量、对自有资金流露、托管等互相牵连规则举行修正。,并操作商流露关心事项。、归档顺序。本修正案不用参考伙伴大会沉着。。

规则的修正不喜欢参考。。

特别地圆形的。

上海来伊份股份有限董事会

2016年10月31日

文章信号:603777文章亏空:赖昌星的公报缺席。:2016-008

上海来伊份股份有限公司

大概是2016的第三次。

暂时伙伴大会圆形的书

董事会和公司囫囵董事使发誓、给错误的劝告性供述或重要的垂下,连同其使满足的忠实。、准确和完整性承当个别的和协同责任。。

重要使满足情绪:

伙伴大会日期:2016年11月16日

伙伴大会采取的网上开票规定:上海文章买卖所伙伴大会广播网开票体系

一、大会的基本情况

(1)伙伴大会的典型和大会

(二)伙伴大会聚集人:董事会

(三)开票图案:伙伴大会采取的当选方式是结成当选。

(四)现场大会日期、时期和评价

聚集日期和时期:2016年11月16日10分00分

聚集评价:上海漕宝路1688号南宝磁心三楼水晶厅

(五)广播网开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

广播网开票体系:上海文章买卖所伙伴大会广播网开票体系

广播网开票开端和完毕时期:2016年11月16日以后

到2016年11月16日

应用上海文章买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网广播网开票平台的开票时期为伙伴大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)使发誓金买卖、转融通、商定经过回购PRO回购事情账目和上海自有资金

关涉使发誓金买卖、再融资事情、商定回购事情互相牵连账目并投上海自有资金i,应秉承《上海文章买卖所股票上市的公司伙伴大会广播网开票实施细则》等关心规则器械。

(七)关涉大众伙伴当选权。

不请求

二、大会沉着

伙伴大会沉着向某人点头或摇头示意和当选伙伴典型。

3、中小投入者独立开票账单:1、2、3

应漂白当选的关系伙伴姓名:无

三、伙伴大会当选事项

(1)公司伙伴行使当选权;,它可以开票当选买卖体系的开票平台(经过商定的SE),您也可以登录到互联网广播网开票平台。:)举行开票。最早的在互联网广播网开票平台上开票。,投入者需求完成或结束伙伴个性识别。。具体操作请参阅互联网广播网开票平台。

(二)伙伴经过网上开票体系行使当选权。,以防有产者多个伙伴账目,你可以应用诸如此类考虑公司自有资金的伙伴账目参加。当选后,处理其整个伙伴账目下的同一的类别权益股或同一的混合物主要担保均已分离投出同一的事物微量的当选票。

(三)伙伴开票的合计大于抽签。,或开票姓在荣誉当选做成某事人数。,它的当选开票被以为是病号的。。

(四)同一的当选权经过现场。、咱们的开票平台或别的尺寸反复开票。,第一流的个开票比分是哪人家。。

(五)承认伙伴开票直至参考为止。。

(六)积聚开票制当选董事。、孤独董事、监事当选方式,细目见附件2。

四、大会参加的

(一)股权流露日结尾的后在中国1971流露结算有限责任公司上海子公司流露在册的公司伙伴有权列席伙伴大会(特别情况详见下表),并可以以写身材付托代理人列席大会和联结当选。代理人不用是公司的伙伴。。

(二)公司董事、监事和高级办理人事部门。

(三)公司从事的大律师。

(四)别的人事部门

五、大会流露法

(1)流露顺序:

①公司伙伴:公司伙伴法定代理人列席MEE。,该当考虑营业执照。、公司伙伴自有资金账目卡、个别的个性证、具有法定代理人资历的无效颁发专业合格证书。;列席大会的付托代理人,代理人该当考虑营业执照。、公司伙伴自有资金账目卡、个别的个性证、

法定代理人法定代理人期的写代理权。

(2)个别的伙伴:个别的伙伴亲自列席大会,个别的将有个别的个性证或别的无效证件或颁发专业合格证书、自有资金账目卡;付托那个联结大会。,代理人还该当具有代理人的无效个性证件。、伙伴授权证书(见附件1)。

伙伴可副本、以袋或邮寄方式流露。,上菜用具必要的在2016年11月15日午后17:00垄断服役。,副本、袋或柱流露应附在下面。、2。上市识别基面硬拷贝,你需求带原型联结大会。。副本、这封信须在瑞吉公司收到该公司的袋。,请在副本或袋中划出使接触信息。,为了使接触。

4。使发誓金买卖投入者列席了大会。,该当考虑使发誓金买卖公司营业执照。、文章账目颁发专业合格证书及投入代理权;作为个别的的投入者,我也有我的个性证或别的无效的预约纸张,可以标明他的个性证。,投入者为单位,咱们还葡萄汁考虑本单位的营业执照。、联结者个性证、单位法定代理人期的授权证书。

(二)流露时期:凡2016年11月9日买卖完毕后被中国1971文章流露结算有限责任公司上海子公司流露在册的本公司伙伴可于2016年11月14日-2016年11月15日(9:00-16:00)任务时期内操作。

(三)流露评价:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(上海立信维一爱迪斯)

邮递区号:200050使接触给打电传代码:021-52383315副本:021-52383305

(四)选择网上开票的伙伴。,可以在伙伴大会传唤日经过上海文章买卖所买卖体系预约的广播网开票平台当前的参加开票。

六、别的事项

使接触人:崔付彩给打电话:021-51760952副本:021-51760955

信箱:corporate@@

特别地圆形的。

上海来伊份股份有限董事会

2016年11月1日

附件1:授权证代理权

附件2:积聚开票制当选董事、孤独董事、监事当选方式阐明

附件1:授权证代理权

授权证代理权

上海来伊份股份有限公司:

兹付托医疗(鸨母)代表本单位(或个别的)列席2016年11月16日传唤的贵公司2016年第三次暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。

客户考虑权益股数:

付托人考虑主要担保数:

客户伙伴账:

客户署名(盖印):受信托的署名:

客户个性证号码:受信托的的个性证号码:

付托日期:年月日

凡例:

付托人该当在代理权中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这某方面的权利缺席对校长作出不隐瞒的的指令。,受信托的有权推理本身的发 h 音开票。。

附件2积聚开票制当选董事、孤独董事、监事当选方式阐明

一、伙伴大会攻读学位者的当选、孤独董事攻读学位者的当选、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的当选数。投入者应开票反每个意向组做成某事每个攻读学位者。。

二、申报自有资金的合计代表当选开票。。在附近的每个意向组,每个伙伴考虑的总抽签比得上当前的人数。。比如,人家伙伴考虑100股股票上市的公司。,伙伴会由10名董事当选发生。,有12位董事攻读学位者。,伙伴当选组为董事会构件。,当选做成某事1000票。

三、伙伴应开票当选每人家意向组的开抽签。。伙伴开票决议本身的发 h 音。,有可能集合当选某个攻读学位者。,也可以秉承任性结成投给差数的攻读学位者。开票完毕后,为每个意向计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司伙伴大会以积聚开票方式举行。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事攻读学位者。;该当选择2名孤独董事。,有3名孤独董事攻读学位者。;参加竞选择2名监视者。,有3名监事攻读学位者。。待当选的事项列举如下。:

在自有资金结尾的之日,投入者考虑公司100股自有资金。,采取积聚开票制,他(她)在账单“大概当选董事的账单”就有500票的当选权,账单当选孤独董事有200票。,董事当选向某人点头或摇头示意向某人点头或摇头示意有200票。。

投入者可以限度局限500票。,推理你的发 h 音开票表成功实现的事案。。他或她可以给攻读学位者投500票。,它也可以疏散到诸如此类攻读学位者推理诸如此类结成。。

如表所示:

文章信号:603777文章亏空:赖昌星的公报缺席。:2016-009

上海来伊份股份有限公司

以第二位届中西部及东部各州的县议会第十一次

大会成功实现的事公报

中西部及东部各州的县议会和公司的承认监事使发誓、给错误的劝告性供述或重要的垂下,连同其使满足的忠实。、准确和完整性承当个别的和协同责任。。

一、中西部及东部各州的县议会大会

上海来伊份股份有限公司(以下略号“公司”)以第二位届中西部及东部各州的县议会第十一次大会(以下略号这次大会)于2016年10月31日在公司大会室以现场接合的书信当选的方式传唤。大会由3位监事列席。,实践联结3位管理者。,这次大会的传唤、聚集方式适合公司条例的规则。

这次大会的圆形的和基面于2016年10月21日以柱和给打电话的身材向入席监事收回。

大会由田奉旭医疗掌管,董事会主席。

二、中西部及东部各州的县议会沉着

1、沉着经过《大概公司中西部及东部各州的县议会换届当选暨第三届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事攻读学位者当前的行动的账单》,公司中西部及东部各州的县议会的以第二位任期满期。,中西部及东部各州的县议会商定当前的行动田奉旭医疗。、邹晓军医疗是公司第三届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。,并商定提请2016年第三次暂时伙伴大会沉着。上述的两个攻读学位者的监视得到了沉着和鼓励。,将与经公司职工代表大会中当选发生的1名职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。任期三年,伙伴大会之日起计算(伙伴代表监事攻读学位者简历见附件)。

当选比分:商定3票。,反0票,弃权0票。

这一向某人点头或摇头示意仍需参考给第三个暂时伙伴。。

特别地圆形的。

上海来伊份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年10月31日

附件:第三届董事会伙伴攻读学位者简历

第三届董事会伙伴攻读学位者简历

田奉旭,男,1977年9月发生,中国1971国籍,无永久的庇护权,本科。使忙碌永和大王餐饮有限公司餐厅干练的人。、上海奇鼎餐饮有限公司区域干练的人。2005年3月起使入迷于公司预报器爱屋食品,公司拖裾部干练的人、江苏区域运营总监、梅宇堂总干练的人,北京的旧称,现时他是上海的总干练的人。,2015年8月到目前为止使忙碌公司以第二位届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会主席。

周小军,男,中国1971国籍,1982发生的,无永久的庇护权,硕士。我在上海金电企业办理华通明略任务。、上海白叶鑫一营有限公司。2009年5月起在公司历任行政委员、平面图办理干练的人、公司总统辅助的、梅宇堂总干练的人,北京的旧称,北京的旧称办事处导演,2013月9月到目前为止使忙碌公司以第二位届中西部及东部各州的县议会监事。THE_END