工夫:2009年331个月日 18:16:09中国金融网

宁波东丽表达设备公司

孤独董事王仁康2008年度公报

入席合伙:

自己作为宁波东丽表达设备公司(以下略语“公司”)的孤独董事,2008任务,真实公务,使充分教育活动孤独董事的功能,笔直的秉承《说起开发孤独公司的训练提议》、说起增强权利贸易保护的若干裁决、深圳中小董事会市场占有率上市的公司董事行动引路、孤独董事任务惯例的裁决和请求允许,刻苦的实行,总是相识的人公司的生产经纪影响,正面伴随中间定位开会,报酬董事开会案,对公司中间定位事项的孤独提议,实在维修事情全部的合伙的合法权利。现将我2008年的表示告发列举如下。:

一、列席2008年董事会和合伙大会

2008年度,公司聚集的董事会、合伙大会契合法定手续,专攻经纪方针决策事项和剩余部分专攻事项曾经实行,合法无效,故2008年度自己未对董事会各项提议及公司剩余部分事项赠送抗议。详细列举如下:

1、2008年度,公司公共用地11个董事会。,我亲自伴随了10次董事会,付托列席一次,首次届董事会秒十次开会,付托孤独董事蒋文军列席并行使投票表决。

2、2008年度,公司聚集了两倍合伙大会。,我因任务蓄意的由于不到庭而败诉。。

3、同意董事会报酬的接受中间定位提议。

二、2008年孤独提议

地基中国证券人的监视管理政务会说起包围着的停止工作的训练提议、深圳证券

《市场占有率上市的公司董事行动准则》的使关心裁决,作

作为公司的孤独董事,we的所有格形式对公司的事情停止了朝外的相识的人和反省。,在审察和检验坩埚成绩后,以下孤独的OPIN:

1、在2008年3月26日聚集的首次届董事会第十六次开会上就《说起将弃置不顾募集资产增补的公司流动资产事项》颁发了孤独提议;

2、2008年4月18日 首次届董事会第十七次开会于、公司累计和比较期外交的许可证特别阐明、说起重行运用会计事务所、公司使近亲繁殖评价告发颁发了孤独提议。;

3、在2008年7月20日聚集首次届董事会秒十次开会上就《说起使加入合伙及中间定位方资产服务成绩自查告发》颁发了孤独提议;

4、在2008年8月10日聚集首次届董事会秒十一次开会上说起公司《上半年说起关系方资产往还和外交的许可证影响的专项阐明》颁发了孤独提议;

5、在2008年10月14日聚集首次届董事会秒十十分开会上就《说起聘用公司高级管理权杖》颁发了孤独提议;

6、在2008 年 12 31个月 日聚集首次届董事会秒十六次开会上就《说起董事会换届选举》颁发了孤独提议。

三、贸易保护政府的合伙合法权利领域的任务

1、深部公司,现场调查。2008年度,我停止了很大程度上真刀真枪调查。,公司生产经纪、现场调查了,它还随球和相识的人了F的投资额和优美的体型通过进化进程发展或发生速度。;日常任务中经过听筒和电子邮件,与公司董事、高管及中间定位权杖拿阻碍,与高级管理权杖就开展切中要害风险停止深刻沟通;在年度完毕后,对公司停止片面真刀真枪调查,听取公司财务总监的提议

2008年财务状况和经纪业绩告发,与年度审计特许会计师沟通,相识的人2008年告发审计任务的应付和通过进化进程发展或发生影响。

2、增强监视,持续关怀公司通讯说明。我对公司的外交的许可证、中间定位方资产服务、对日常AF等要紧事项停止无效的监视和检验,关怀专攻成绩通讯说明。公司可笔直的照办《深圳证券交易市场占有率上市裁决》、《中小公司板市场占有率上市的公司特别裁决》等中间定位金科玉律和公司《通讯说明管理系统》的使关心裁决停止合规性通讯说明,2008年度公司较好地实行了通讯说明工作。

3、助长公司管理,正确的乳房把持惯例优美的体型。自己地基证监会《说起2008年更深刻促进公司管理专项教育活动的告诉》注意,关怀公司在2年落实的特别管理,关怀公司对成绩的整改。眼前,公司已照办最新的金科玉律。,乳房审计惯例的惩戒与正确的、通讯说明管理、募集资产运用管理,董事会曾经构想出。、监事、高级管理权杖持非常本公司使加入及其变更影响、要紧通讯乳房告发惯例、避免使加入合伙服务公司资产和。本公司按期告发及剩余部分使关心事项已向本公司赠送。、公平的判别。监视支票公司通讯说明的真理、精确、即时、未受损伤的,实在贸易保护大众合伙恩泽。

4、增强自习。为了无效实行孤独董事的有或起作用,认真学习证监会和,深化中间定位法规,最最与公司管理者的了解和了解使关心,并在2008年7月19日伴随了深圳交易所护送的第十八期孤独董事训练班,获益孤独董事资格证明书。

四、董事会各政务会任务影响

1、谈话指定政务会的主席。,2008年伴随指定政务会开会,说起公司指定毛应才教员为副总统申请求职者的布置好的东西停止了报酬。

2、谈话战术政务会的部件,2008年伴随战术政务会开会,公司经纪范围、高新技术公司提案人、对风电GEA落实显示停止了蓄意的。

3、谈话审计政务会的部件,2008年伴随了六次审计政务会开会,说起公司

07年度审计任务告发和08年度四分之一财务告发布置好的东西停止了报酬,来访审计机关负责人,

听取乳房负责人四分之一乳房审计告发。在

2007年度公报审计,与审计机关协商决定年度审计编程序,审读公司决算表,状态写成文字的提议;监视审计任务的通过进化进程发展或发生,与复核员拿尝和沟通,即时就审计程序中碰见的成绩序列提议。,确保审计的孤独性和审计任务的按期做完。

五、剩余部分任务前提

1、不提议聚集董事会开会;

2、不提议运用或遣散会计事务所;

3、缺少孤独的内部审计和磋商机能。

六、尝方式

王仁康孤独董事:wrk8000@

不可更改的,真实的感激公司高管层及使关心任务权杖对自己2008年度任务的正面相配与全力伴奏,我将持续尽我最大的成就。,真实刻苦的地开发孤独董事的功能。置信2009

2008年,公司将全部地按期地运营。,坚决的开展,酬报表示良好的投资额者。

王仁康:

二00 1999年3月28日

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