公报日期:2016-04-20

纵列法典:831572 纵列缩写词:疆能股份 男教师经营:广州纵列

新疆新中国动力电力股份对公众不完全开放的公司

次货届董事会第三次代表大会胜利公报

公司及完全地董事保障保证、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或有意义的事物不予使用,和其心甘情愿的的现实、严格和完整性承当分开和协同的法律责任。。

一、代表大会传唤的基本情况

新疆新中国动力电力股份对公众不完全开放的公司(以下缩写词“公司”)次货届董事会第三次代表大会传单已于2016年4月8日保养入席董事,董事会代表大会传单包含代表大会的使关心适当人选。,还要详细说明代表大会时期、地方、心甘情愿的和方法;

代表大会于2016年4月18日16时00分在昌吉现在称Beijing南路公司代表大会室传唤,董事长王建友。代表大会应由五名董事列席。,五位董事列席并开票。董事会secretary 秘书列席了代表大会。这次代表大会的搜集某事物和由舆论决议顺序适合、公司条例的规则和使关心规则。

二、谈论和由舆论决议

在这次代表大会上,归入密级的B谈论经过了以下钞票:

(1)谈论和经过董事会加工语句法案,并指的是股东大会谈论。

由舆论决议后果:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

(2)谈论经过总干事加工语句法案

由舆论决议后果:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

(三)谈论经过财务会计报表钞票,并指的是股东大会谈论。

由舆论决议后果:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

(四)谈论经过利润分配培养草案;,并指的是股东大会谈论。

由舆论决议后果:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

(五)谈论经过《2016年度财务预算》的钞票,并指的是股东大会谈论。

由舆论决议后果:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

(六)谈论经过《2015年度公报及其摘要》的钞票,并指的是股东大会谈论。

由舆论决议后果:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

(7)谈论和经过活动着的情况事变特殊演说的钞票,并指的是股东大会谈论。

由舆论决议后果:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

(八)谈论经过《中华人民共和国境内机构日常相干买卖条例草案》。,并指的是股东大会谈论。

1、 王建友教练机为公司供给物共同责任依据

开票由舆论决议,称赞4票,不注意到投票反对,弃权0票,副头脑王建友

预防由舆论决议

2、 新疆维吾尔自治区融资依据股份对公众不完全开放的公司COR归功于

共同责任保障

开票由舆论决议,称赞4票,不注意到投票反对,弃权0票,相干董事王秦军回预防由舆论决议

(9)谈论和经过《非盟失业(续)条例草案》,并指的是股东大会谈论。

由舆论决议后果:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

(十)谈论经过公司财务审察钞票

由舆论决议后果:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

(十一)谈论经过《活动着的情况成未砍伐的树垒县新中国能宁愿风力发电对公众不完全开放的责任公司》的钞票,并指的是股东大会谈论。

由舆论决议后果:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

(十二)谈论经过《活动着的情况修正新疆新中国动力电力股份对公众不完全开放的公司条例》的钞票,并指的是股东大会谈论。

由舆论决议后果:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

(13)谈论和经过识别偶然地相干的法案

由舆论决议后果:称赞4票,不注意到投票反对,弃权0票。相干方回预防由舆论决议。

(十四点钟)谈论经过《活动着的情况承认书2015年度日常性相干买卖逾估计概括》的钞票

由舆论决议后果:称赞4票,不注意到投票反对,弃权0票。相干方回预防由舆论决议。

(十五个人组成的橄榄球队)谈论经过《活动着的情况发觉的决议》<新疆新中国动力电力股份对公众不完全开放的公司年报通知披露有意义的事物差错责任追究制度>的钞票》

由舆论决议后果:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

(十六)对提案的由舆论决议后果举行谈论和经过。:称赞5票,不注意到投票反对,弃权0票。

三、备查纵列容量

(一)《新疆新中国动力电力股份对公众不完全开放的公司次货届董事会第三次代表大会胜利》

新疆新中国动力电力股份对公众不完全开放的公司

董事会

2016年4月20日

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