公报日期:2016-04-20

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新疆新中国活力电力股份有限的公司

另外的届董事会第三次接触确定公报

公司及全部地董事使安全依据、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性使求助于或伟大没遇到,而且其物质的确凿性、严格和完整性承当非常少和协同的法律责任。。

一、接触集合的基本情况

新疆新中国活力电力股份有限的公司(以下略号“公司”)另外的届董事会第三次接触关照已于2016年4月8日维修入席董事,董事会接触关照包含接触的涉及作为论据的事实。,还要命名接触工夫、投资、物质和方法;

接触于2016年4月18日16时00分在昌吉现在称Beijing南路公司接触室集合,董事长王建友。接触应由五名董事列席。,五位董事列席并开票。董事会秘书官列席了接触。这次接触的传唤和提议顺序适合、公司条例的规则和涉及规则。

二、深思熟虑和提议

在这次接触上,隐私B深思熟虑经过了以下运动:

(1)深思熟虑和经过董事会加工语句法案,并使求助于股东大会深思熟虑。

提议终于:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

(2)深思熟虑经过总干事加工语句法案

提议终于:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

(三)深思熟虑经过财务会计报表运动,并使求助于股东大会深思熟虑。

提议终于:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

(四)深思熟虑经过利润分配编程序草案;,并使求助于股东大会深思熟虑。

提议终于:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

(五)深思熟虑经过《2016年度财务预算》的运动,并使求助于股东大会深思熟虑。

提议终于:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

(六)深思熟虑经过《2015年度公报及其摘要》的运动,并使求助于股东大会深思熟虑。

提议终于:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

(7)深思熟虑和经过下去事变特殊泄漏的运动,并使求助于股东大会深思熟虑。

提议终于:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

(八)深思熟虑经过《中华人民共和国境内机构日常相干买卖条例草案》。,并使求助于股东大会深思熟虑。

1、 王建友有身份地位的人为公司装备共同责任保证

开票提议,使和谐一致4票,无投票反对,弃权0票,副董事长王建友

预防提议

2、 新疆维吾尔自治区融资保证股份有限的公司COR借

共同责任使安全

开票提议,使和谐一致4票,无投票反对,弃权0票,相干董事王秦军回预防提议

(9)深思熟虑和经过《非盟失业(续)条例草案》,并使求助于股东大会深思熟虑。

提议终于:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

(十)深思熟虑经过公司财务审察运动

提议终于:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

(十一)深思熟虑经过《下去成直木材垒县新中国能头等风力发电有限的责任公司》的运动,并使求助于股东大会深思熟虑。

提议终于:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

(十二)深思熟虑经过《下去修正新疆新中国活力电力股份有限的公司条例》的运动,并使求助于股东大会深思熟虑。

提议终于:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

(13)深思熟虑和经过认出系相干的法案

提议终于:使和谐一致4票,无投票反对,弃权0票。相干方回预防提议。

(十四个)深思熟虑经过《下去致谢2015年度日常性相干买卖超出额定范围估计总计》的运动

提议终于:使和谐一致4票,无投票反对,弃权0票。相干方回预防提议。

(十五个人组成的橄榄球队)深思熟虑经过《下去设置的确定》<新疆新中国活力电力股份有限的公司年报通讯披露伟大差错责任追究制度>的运动》

提议终于:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

(十六)对提案的提议终于停止深思熟虑和经过。:使和谐一致5票,无投票反对,弃权0票。

三、备查寄给报社产品样本

(一)《新疆新中国活力电力股份有限的公司另外的届董事会第三次接触确定》

新疆新中国活力电力股份有限的公司

董事会

2016年4月20日

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