原说明文字:康健美:孤独董事2016年度述职小报(肖志兴)

美国康健域名大调的获利股份股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职小报 (肖志兴) 估价的入席伙伴和伙伴代表: 本人作为美国康健域名大调的获利股份股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董 事,严格的推理公司条例、《证券法》、《一份上市的公司经营原理》、在商业界上 在公司准备孤独董事体系的引路建议》、中小型的深圳证券市税一份上市的公司中小交易 作为一体经营的》和休息法度、尺和尺、对孤独董事任务条例,依 成立、孤独的原理,在2016年的任务中,当心履行孤独董事的责任感,严格的审察授予 该法案将制裁孤独于公司的相干安排方式,助长公司运作的使基准化,维 警惕公司的本人的事物的获利,保卫本人的事物伙伴的法定合法向右,ES。现时我2016岁了。 当年的孤独董事履行小报给R: 一、2016年度列席董事会和伙伴大会的次数及开票情境 1、我精力旺盛的与公司传唤的董事会和创,当心审察举行或参加会议通讯,精力旺盛的参 议论、提言和建议,履行孤独董事勤劳工作。我要与 在随后的圆桌举行或参加会议的情境: 董事会 伙伴大会 应列席 列席人数 代表列席 落后于时代的不足额 应列席 列席人数 18次 18次 0次 0次 7次 7次 2、开票情境 各次董事会、传唤伙伴大会、适合法律顺序传唤,大调的经纪方针决策和 他霉臭在大调的成绩上履行相干顺序。,合法无效。董事会的求婚,以为演讲 投了投票赞成者,不证实董事举行或参加会言和休息公司事务。。 二、孤独建议的情境 1、2016年2月25日,在董事会八分音符次举行或参加会议六度音程届举行或参加会议。,出场公司及 在房屋录用的孤独建议及相干市的地面。 2、2016年2月29日,在公司六度音程届董事会第九次举行或参加会议上,宣布下去公司 下去买卖资产和增补面积证实的孤独建议。 3、2016年4月20日,在公司六度音程届董事会第十一次举行或参加会议,流出2015 内心里把持同一的评价小报的孤独建议的年、2015年度利润分配预案独自 站在大众意见的、《下去会计师保险单及会计师评论变更的独站在大众意见的、下去2015的公司 募集资产安置与运用情境的独站在大众意见的、《下去续聘2016年度审计机构的孤独意 见》、 下去2015年度大调的获利伙伴及其关系方资产占用和外用的保证人情境的独站在大众意见的。 4、2016年5月20日,在公司六度音程届董事会第十非常举行或参加会议上,出场公司 发下去买卖资产和增补面积证实的孤独建议。 5、2016年5月30日,在公司六度音程届董事会第十四次举行或参加会议上,出场公司 发下去买卖资产和增补面积证实的孤独建议。 6、2016年6月24日,在公司六度音程届董事会第十六次举行或参加会议上,出场调停 这次大调的资产重组培养相干事项的独站在大众意见的。 7、2016年7月12日,在董事会第十七次举行或参加会议六度音程届举行或参加会议上。,流出下分支的指令 海内分店收买新 Xin Healthcare Holding 股份有限公司(新康健大调的获利股份有限公司 公司)100%股权的独站在大众意见的、一体美国的大康健域名的全资分店(G 公司运用募集资产增加股份下分支的指令全资分店的独站在大众意见的、下去募集资产的变更 授予伸出手段主部的独站在大众意见的、上海卫生保健科学与技术的全资分店 限公司签署协作棉纸科学实验报告暨关系市的独站在大众意见的、本人的事物资金公司和瓷明建 康考查经营集团股份有限公司签署战术协作科学实验报告暨关系市的独站在大众意见的、《下去全 资分店与美因康健科学与技术(现在称Beijing)股份有限公司签署战术发射协作科学实验报告暨关系市的 独站在大众意见的、在买卖一份和关系市上海卓股份有限公司大 见》、《下去全资分店与上海好卓消息发球者股份有限公司签署协作科学实验报告暨关系市 的独站在大众意见的、下去公司沈请发行超短期融资券的独站在大众意见的、下去公司沈 请发行中期票据的独站在大众意见的、银的全资分店行应用专款并求婚保证人的 独站在大众意见的。 8、2016年8月22日,在公司六度音程届董事会第十八次举行或参加会议上,宣布2016 年半年度大调的获利伙伴及其关系方资产占用和外用的保证人情境的独站在大众意见的、在公共 司2016年半年度募集资产安置与运用情境的独站在大众意见的、在六度音程届董事会董事 会非孤独董事的独站在大众意见的、在附设现在称Beijing慈铭康健考查联动机构 限公司签署战术协作棉纸科学实验报告暨关系市的独站在大众意见的、银的全资分店 行应用专款并求婚保证人的独站在大众意见的、 下去调停孤独董事默认基准的独站在大众意见的。 9、2016年8月28日,在公司六度音程届董事会十九分之一的次举行或参加会议上,宣布2016 年职员持股工程的独站在大众意见的。 10、2016年9月23日,在董事会第二十一次举行或参加会议六度音程届举行或参加会议上。,认真说 于调停这次大调的资产重组募集成套资产发行价钱调停机制的求婚》及《下去调停 这次大调的资产重组流出孤独建议的求婚。 11、2016年10月25日,在董事会第二十非常举行或参加会议六度音程届举行或参加会议上。,认真说 一体孤独的建议,废了股份公司的建议,因。 12、2016年11月8日,在董事会第二十四次举行或参加会议六度音程届举行或参加会议上。,流出的下去 公司运用面积弃置不顾募集资产瞬间地增补流动资产的独站在大众意见的。 更多的孤独建议已被中国1971证监会详细说明的通讯。 三、该公司的现场调查情境 作为公司的孤独董事,我曾经当心审察了本人的事物的建议,他们的专门知识的运用,为公司 大调的重组、资金运作、指出高管、让事实如打成平局培养宣布专业建议,并 经过插一脚董事会、伙伴大会、年度事情举行或参加会议的公司指导的举行或参加会议 鞭策与经营层沟通的机遇,为公司的实际情境举行调查,听公司的日常运作 情境报告请示,静态发射公司,对公司任务的最新进展。。 四、警惕授予者合法向右的休息任务 1、体现为对董事会的董事会分子 演讲六度音程的薪酬与检查授予主席、战术授予的代表、 审计授予的代表、张贴授予的代表,严格的推理各授予的委托书。 作为授予薪酬与检查授予主席,本人棉纸并与薪酬与检查授予 的任务,对高级经营人员薪酬培养的评价为C,推理履行评价基准 高级经营人员的任务评价、复核,有理的建议,精力旺盛的发射 责任感的授予分子的薪酬与检查授予,要鞭策使完备交易促进与约束机制。 2、公司通讯窗侧情境 我严格的把持《公司条例》、公司尺、孤独董事法度体系等。 的法规和规章体系的规则和必需品,意图:对相干成绩、无私的的建议,Faithfully perform independently 董事工作,持续关怀公司的通讯窗侧,即时的心得我公司的通讯窗侧特定之物,确 对保险代理人通讯窗侧的可靠性、准确、即时性和完整性,确保本人的事物授予者无私的的成功预期的结果 将公司通讯,为了最大限制地警惕授予者的获利。 3、在警惕的合法的向右和获利的成功 我关怀公司有议论余地的窗侧的材料、主流大众培养基为公司的大调的报道和非常 大调的事件、保险单变化为公司经纪社会地位的挤入,即时与公司经营层沟通。经过 公司的设岗、授予者电话学、当作授予者和休息构成的一起活动平台,违背公司通讯窗侧 市的经营办法的相干规则的预先处理下,与授予者沟通,确保 公司与授予者交流运河,让授予者满足、心得交易的日常经纪工程 情境。在本小报所述连续,公司屡次被深圳证券市税市系统和int 伙伴求婚网状物开票,为了满足警惕中小伙伴的获利。 4、从公司经营和经营方针决策 2016年度,经过商量相干材料、与举行或参加会议、真是调查、吃水沟通 对公司的心得、财务经营、内心里把持的首要成绩等。,关怀公司的日常经纪和规定 可以经纪风险,并在此基础上应用本人的专门知识和生产率做出孤独、成立的 判别,为公司的战术发射规划、交易经营建议,董事会助长科学方针决策和特邀嘉宾 观性,为公司的不乱和康健发射发扬了精力旺盛的的功能。 5、同一的考虑情境 为了繁殖警惕小获利的思惟,提高为公司和授予者的警惕能 力,我执意当心考虑相干法度、法规和各项规章体系,提高公司条例 心得和心得公共获利的经营和警惕,不断繁殖本人的责任感 生产率,为公司的科学方针决策好转的的提言和建议,为了鞭策助长公司。 范运作。 五、孤独董事履行的特别权利 1、董事会不建议在当年,缺少建议传唤暂时伙伴大会。 况; 2、当年不企图紧密结合会计师师事务所; 3、表面审计机构和顾问机构不孤独。 六、联系信息 信箱: xzhixing@clec.com.cn 2017 年,我将持续杰作和勤勉、严格的推理法度法规和 公司尺的规则, Faithfully perform independently董事责任感,鞭策提高与董事会协作、中西部及东部各州的县议会与经营层中间的沟通 与交流,以他们的专门知识和亲身参与的优点,对董事会推荐更有理的董事会方针决策建议, 确保对公司的无私的和孤独的董事会,持续有助于对法定合法向右的警惕。 小报终了,谢谢你! 孤独董事:肖志兴 0 3月17日17回到搜狐,检查更多

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