兹告白协会用桩支撑家畜家畜有限公司(「本公司」)谨订于2018年6月5日(星期二)午后二时正于北京市海淀区科学院南路2号融科信息感情B座17层举行本公司2017年度股东周年纪念的大会(「2017年度股东周年纪念的大会」),可以采取下列的分辨率,不管能否修正或增刊,本告白二手的语词与本公司在香港统一互换家畜有限公司及本公司网站刊载日期为2018年4月19日之通函所明确的具有同上涵义):

  普通決議案

  1。董事会年底慎重报道的慎重和满意、喜欢。

  2.慎重及满意、喜欢本公司能胜任2017年12月31日止年度中西部及东部各州的县议会报道。

  3.慎重及满意、喜欢本公司及其附设公司能胜任2017年12月31日止年度经审计决算表及孤独听者报道。

  4。对我公司利润分派图谋的慎重和满意、喜欢,付托董事会向股东派发每股权益股现钞股息人民币元(除税前)合共约为人民币636百万元(除税前)。

  5。董事会慎重与满意、喜欢:

  柳传志医生改选为手段董事;

  朱琳安医生改选为手段董事;

  赵令狐安医生改选为手段董事;

  吴乐斌医生改选为非手段董事;

  卢志强医生改选为非手段董事;

  决定Suo Suk医生为非手段董事;

  马宇华医生改选为孤独非手段董事;

  重新选择张学兵医生为孤独非手段董事;

  郝泉小姐改选为孤独非手段董事。

  6。慎重满意、喜欢二审中西部及东部各州的县议会的手势:

  重新选择罗成医生为股东监事;

  决定冯玲小姐为股东监事。

  7.慎重及满意、喜欢付托董事会厘定本公司以第二位届董事会董事及以第二位届中西部及东部各州的县议会监事的薪酬。

  8。认可A公司董事及监事的薪酬。

  9.慎重及满意、喜欢续聘罗兵咸永道会计公司为本公司2018年度的孤独听者,任期至本公司2018年度股东周年纪念的大会完毕时止,付托董事会决定其酬谢。

  特別決議案

  10。慎重满意、喜欢:

  (1)非违规(b)款和上市任命、战场公司条例的关心规则及关心规则,赋予董事会的普通当权者、分派和处置公司的国际的股本和H股,收回或赋予关涉此类的股本的供奉、一致与选择,要不是使臻于完善以下必需品:

  (a)关心付托不得超越中间定位时刻(见BEL),董事会可在关心时刻作出或出现提议。、一致、买卖家畜和好转或替换股权的使加入;及

  (b)董事会的分派、发行或处置或有必需品或无必需品地认为正确无误让、发行和过程的境内股和H股的总额,分别不得超越本分辨率案获经过之日本公司已发行内资股及H股各自家畜总额的20%;

  时刻是指从本分辨率之日起至最早的时刻。:

  (a)本公司2018年度股东周年纪念的大会完毕时;

  (b)本公司之公司条例或柴纳使用制定规则本公司转年股东周年纪念的大会须予聚集之日;或

  (c)股东于股东大会上经过本公司特殊分辨率案取消或校对分辨率所载的付托之日。

  (2)如董事会战场本分辨率案(1)段分辨率成绩、发行和处置的股本,董事会被付托:

  (a)在流行中的成绩、中间定位家畜的分派和过程应在D、签出,或马刺满意、喜欢签出财产中间定位锉刀、盟约与事项,它包孕(但不限于)决定成绩的巨大。、发行价、发行募集资产、发行客体、散布场所和时期;

  (b)向关心部门敷用财产召唤的敷用书、签字寄销品销售额一致或其不管哪一点钟一致

  他的一致,在柴纳、香港和别的接管机构走完财产召唤的表达。;及

  (c)对美国道路举行召唤的修正;,付托后折转公司新本钱布置。

  承董事会命

  协会用桩支撑家畜家畜有限公司

  统一公司大臣

  宁旻

  2018年4月19日

  脚注:

  1。要紧的:本告诉选派,请参阅本公司日期为2018年4月19日的通函及本公司2017年度报道。关心告白、信和年度报道都在公司网站上。。

  2.为决定有权列席2017年度股东周年纪念的大会并于会上开票的股东名单,我们家公司将在2018年5月5日周六至2018年6月5日(星期二),包孕头包括第一天和最后一天。,分离让H股家畜表达顺序。本公司之未表达H股股东最晚须于2018年5月4日(星期五)午后四序三充分前将家畜过户锉刀派遣本公司H股保安的表达处香港感情的保安的表达家畜有限公司作表达(「香港中证登」)。

  三。决定欣赏终极股息的H股持有人名单,本公司将于2018年6月9日(周六)至2018年6月14日(周四)(包孕首尾包括第一天和最后一天)分离让H股家畜表达顺序。H股股东如欲募集2017年度残余相股息,必需在星期五,2018年6月8日(星期五),午后4:30过去的。,的股本和家畜让锉刀将送交香港保安的互换。。

  4.凡有权列席2017年度股东周年纪念的大会并有选举的股东,绣线菊属植物委员会一名或多名人士(不管能否为股东)作为其代劳人代其列席2017年度股东周年纪念的大会并代其开票。本公司有权声称股东或代表股东列席2017年度股东周年纪念的大会的代劳人出示其身份证明。

  5.拟亲身或委员会代劳人列席2017年度股东周年纪念的大会之股东,请于2018年5月15日或星期二过去的由人服现役的。、邮件或电子邮件方法将随附之2017年度股东周年纪念的大会列席回执填妥并归还原主本公司,或发送到邮筒:SA@(以公司内部股东为单位);或传送专人送递或邮件方法将股东周年纪念的大会列席回执归还原主本公司H股保安的表达处香港中证登(就本公司H股股东就)。

  6。代表权由本金或付托代劳人签字。。本金是公司,法定用脚踩踏该当由其董事或许付托代劳人署名或许署名。。像付托一点钟外面的的代劳,每一代劳人的家畜数量和属应同意阐明。。

  7.代表委员会表格须最晚于2017年度股东周年纪念的大会举行时起计24小时前归还原主本公司H股保安的表达处香港中证登(就本公司H股股东就),或公司(以国际本钱的股东为单位),方为无效。设想本金的指派表是由一点钟付托的客户签字的,代表权或许别的付托锉刀该当由A。由大众认可的代表权或别的付托锉刀,连同委员会表格的代表,在,认可任命场所。填妥并归还原主代表委员会表格否决票情感足下亲自列席2017年度股东周年纪念的大会或不管哪一点钟续会和于会上开票之使加入。在此环境下,代劳人任命的票据将被尊敬已被登记。。

  股保安的表达处香港中证登地址为香港湾仔皇后小道东183号合和感情17楼1712–1716号铺。

  9。本公司地址为B座17座,信息感情2座,,邮递区号100190。

  10.意图2017年度股东周年纪念的大会举行无能力的超越多时。列席2017年度股东周年纪念的大会之股东须志愿地承当其交通及继续处于某种状态费。

  在公报的日期,该公司的手段董事是柳传志医生。、朱琳安医生和赵令狐安医生;非手段董事是吴乐斌医生。、王金医生和卢志强医生;孤独非手段董事马宇华医生、张雪冰医生和Hau Tsuen小姐。