公报日期:2016-04-20

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新疆新中国精力电力股份无限公司

其次届董事会第三次集合决心公报

公司及全体的董事辩解授权证、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性供述或大调的降下,而且其满意的的真理、正确和完整性承当少数和协同的法律责任。。

一、集合集合的基本情况

新疆新中国精力电力股份无限公司(以下缩写词“公司”)其次届董事会第三次集合使充满已于2016年4月8日服务入席董事,董事会集合使充满包罗集合的相干肉体的。,还要指派集合时期、所在地、满意的和方法;

集合于2016年4月18日16时00分在昌吉现在称Beijing南路公司集合室集合,董事长王建友。集合应由五名董事列席。,五位董事列席并开票。董事会秘书官列席了集合。这次集合的激起和提议顺序契合、公司条例的规则和相干规则。

二、认为如何和提议

在这次集合上,不受公众干扰的状态B认为如何经过了以下推荐信:

(1)认为如何和经过董事会加工语句法案,并适用于股东大会认为如何。

提议导致:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

(2)认为如何经过总干事加工语句法案

提议导致:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

(三)认为如何经过财务会计报表推荐信,并适用于股东大会认为如何。

提议导致:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

(四)认为如何经过利润分配平面图草案;,并适用于股东大会认为如何。

提议导致:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

(五)认为如何经过《2016年度财务预算》的推荐信,并适用于股东大会认为如何。

提议导致:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

(六)认为如何经过《2015年度公报及其摘要》的推荐信,并适用于股东大会认为如何。

提议导致:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

(7)认为如何和经过说起事情特殊说闲话的推荐信,并适用于股东大会认为如何。

提议导致:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

(八)认为如何经过《中华人民共和国境内机构日常相干买卖条例草案》。,并适用于股东大会认为如何。

1、 王建友修理为公司补充共同责任辩解

开票提议,赞同4票,不理睬投票反对,弃权0票,副委员长王建友

漂白剂提议

2、 新疆维吾尔自治区融资辩解股份无限公司COR存款

共同责任辩解

开票提议,赞同4票,不理睬投票反对,弃权0票,相干董事王秦军回漂白剂提议

(9)认为如何和经过《非盟就事(续)条例草案》,并适用于股东大会认为如何。

提议导致:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

(十)认为如何经过公司财务审察推荐信

提议导致:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

(十一)认为如何经过《说起成直木材垒县新中国能优先风力发电无限责任公司》的推荐信,并适用于股东大会认为如何。

提议导致:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

(十二)认为如何经过《说起修正新疆新中国精力电力股份无限公司条例》的推荐信,并适用于股东大会认为如何。

提议导致:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

(13)认为如何和经过具结间歇相干的法案

提议导致:赞同4票,不理睬投票反对,弃权0票。相干方回漂白剂提议。

(十四岁)认为如何经过《说起验明2015年度日常性相干买卖非常好的估计概略》的推荐信

提议导致:赞同4票,不理睬投票反对,弃权0票。相干方回漂白剂提议。

(十五个人组成的橄榄球队)认为如何经过《说起引起的确定》<新疆新中国精力电力股份无限公司年报要旨披露大调的差错责任追究制度>的推荐信》

提议导致:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

(十六)对提案的提议导致举行认为如何和经过。:赞同5票,不理睬投票反对,弃权0票。

三、备查锉刀布边

(一)《新疆新中国精力电力股份无限公司其次届董事会第三次集合决心》

新疆新中国精力电力股份无限公司

董事会

2016年4月20日

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