公报日期:2016-04-20

保密的密码:831572 保密的略号:疆能股份 指挥者办理:广州保密的

新疆新中国能量电力股份有穷的公司

第二份食物届董事会第三次国会比分公报

公司及全部的董事使安全批准、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或象征失误,和其满意的的真理、诚实和完整性承当例外的和协同的法律责任。。

一、国会邀集的基本情况

新疆新中国能量电力股份有穷的公司(以下略号“公司”)第二份食物届董事会第三次国会流通的已于2016年4月8日耐用的入席董事,董事会国会流通的包罗国会的公司或企业datum的复数。,还要选定的国会工夫、座位、满意的和方法;

国会于2016年4月18日16时00分在昌吉北京的旧称南路公司国会室邀集,董事长王建友。国会应由五名董事列席。,五位董事列席并开票。董事会写字台列席了国会。这次国会的邀集和选举顺序适合、公司条例的规则和公司或企业规则。

二、深思和选举

在这次国会上,秘密B深思经过了以下手势:

(1)深思和经过董事会加工语句法案,并指的是股东大会深思。

选举发生:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

(2)深思经过总干事加工语句法案

选举发生:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

(三)深思经过财务会计报表手势,并指的是股东大会深思。

选举发生:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

(四)深思经过利润分配使突出草案;,并指的是股东大会深思。

选举发生:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

(五)深思经过《2016年度财务预算》的手势,并指的是股东大会深思。

选举发生:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

(六)深思经过《2015岁入及其摘要》的手势,并指的是股东大会深思。

选举发生:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

(7)深思和经过在流行中的事变特殊民族语言的手势,并指的是股东大会深思。

选举发生:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

(八)深思经过《中华人民共和国境内机构日常相干市条例草案》。,并指的是股东大会深思。

1、 王建友绅士为公司装修共同责任批准

开票选举,开始任职4票,无排斥,弃权0票,副监督者王建友

伎俩选举

2、 新疆维吾尔自治区融资批准股份有穷的公司COR记入贷方

共同责任使安全

开票选举,开始任职4票,无排斥,弃权0票,相干董事王秦军回伎俩选举

(9)深思和经过《非盟就事(续)条例草案》,并指的是股东大会深思。

选举发生:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

(十)深思经过公司财务审察手势

选举发生:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

(十一)深思经过《在流行中的成未砍伐的树垒县新中国能宁愿风力发电有穷的责任公司》的手势,并指的是股东大会深思。

选举发生:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

(十二)深思经过《在流行中的修正新疆新中国能量电力股份有穷的公司条例》的手势,并指的是股东大会深思。

选举发生:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

(13)深思和经过立保证书参加相干的法案

选举发生:开始任职4票,无排斥,弃权0票。相干方回伎俩选举。

(十四岁)深思经过《在流行中的断言2015年度日常性相干市逾越估计钱》的手势

选举发生:开始任职4票,无排斥,弃权0票。相干方回伎俩选举。

(十五个人组成的橄榄球队)深思经过《在流行中的建立的确定》<新疆新中国能量电力股份有穷的公司年报书信披露象征差错责任追究制度>的手势》

选举发生:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

(十六)对提案的选举发生举行深思和经过。:开始任职5票,无排斥,弃权0票。

三、备查排成一行行走布头

(一)《新疆新中国能量电力股份有穷的公司第二份食物届董事会第三次国会比分》

新疆新中国能量电力股份有穷的公司

董事会

2016年4月20日

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