公报日期:2016-04-20

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新疆新中国能源资源电力股份有限性公司

秒届董事会第三次降神会胜利公报

公司及非常董事使获得授权证、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性在内或主修降下,也其灵的现实性、严格和完整性承当极少数的和协同的法律责任。。

一、降神会检阅的基本情况

新疆新中国能源资源电力股份有限性公司(以下省略“公司”)秒届董事会第三次降神会留心已于2016年4月8日满足需要入席董事,董事会降神会留心包罗降神会的相干基面。,还要详述降神会工夫、获名次、灵和方法;

降神会于2016年4月18日16时00分在昌吉现在称Beijing南路公司降神会室检阅,董事长王建友。降神会应由五名董事列席。,五位董事列席并开票。董事会写字台列席了降神会。这次降神会的检阅和公认顺序契合、公司条例的规则和相干规则。

二、从容和公认

在这次降神会上,归类的B从容经过了以下安排:

(1)从容和经过董事会加工语句法案,并在内股东大会从容。

公认比分:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

(2)从容经过总干事加工语句法案

公认比分:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

(三)从容经过财务会计报表安排,并在内股东大会从容。

公认比分:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

(四)从容经过利润分配放映草案;,并在内股东大会从容。

公认比分:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

(五)从容经过《2016年度财务预算》的安排,并在内股东大会从容。

公认比分:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

(六)从容经过《2015年度公报及其摘要》的安排,并在内股东大会从容。

公认比分:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

(7)从容和经过活动着的情况事情特殊告发的安排,并在内股东大会从容。

公认比分:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

(八)从容经过《中华人民共和国境内机构日常相干买卖条例草案》。,并在内股东大会从容。

1、 王建友医疗设备为公司企图共同责任辩解

开票公认,商定4票,缺席投票反对,弃权0票,副董事王建友

逃避公认

2、 新疆维吾尔自治区融资辩解股份有限性公司COR荣誉

共同责任使获得

开票公认,商定4票,缺席投票反对,弃权0票,相干董事王秦军回逃避公认

(9)从容和经过《非盟就事(续)条例草案》,并在内股东大会从容。

公认比分:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

(十)从容经过公司财务审察安排

公认比分:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

(十一)从容经过《活动着的情况成直木材垒县新中国能基本的风力发电有限性责任公司》的安排,并在内股东大会从容。

公认比分:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

(十二)从容经过《活动着的情况修正新疆新中国能源资源电力股份有限性公司条例》的安排,并在内股东大会从容。

公认比分:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

(13)从容和经过具结偶然地相干的法案

公认比分:商定4票,缺席投票反对,弃权0票。相干方回逃避公认。

(十四的记号)从容经过《活动着的情况承认书2015年度日常性相干买卖逾越估计财富》的安排

公认比分:商定4票,缺席投票反对,弃权0票。相干方回逃避公认。

(十五个人组成的橄榄球队)从容经过《活动着的情况到达的确定》<新疆新中国能源资源电力股份有限性公司年报传达披露主修差错责任追究制度>的安排》

公认比分:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

(十六)对提案的公认比分举行从容和经过。:商定5票,缺席投票反对,弃权0票。

三、备查文档列入目录

(一)《新疆新中国能源资源电力股份有限性公司秒届董事会第三次降神会胜利》

新疆新中国能源资源电力股份有限性公司

董事会

2016年4月20日

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