公报日期:2016-04-20

表示愿意免费入场券密码:831572 表示愿意免费入场券缩写:疆能股份 领袖经营:广州表示愿意免费入场券

新疆新中国精神电力股份限制公司

第二的届董事会第三次举行或参加会议决议公报

公司及全套服装董事保证人正当理由、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性规则或重大的删掉,又其满足的的现实、正确和完整性承当一般和协同的法律责任。。

一、举行或参加会议邀集的基本情况

新疆新中国精神电力股份限制公司(以下缩写“公司”)第二的届董事会第三次举行或参加会议告发已于2016年4月8日服役入席董事,董事会举行或参加会议告发包含举行或参加会议的相干到推论的。,还要详细说明举行或参加会议工夫、投资、满足的和方法;

举行或参加会议于2016年4月18日16时00分在昌吉现在称Beijing南路公司举行或参加内庭邀集,董事长王建友。举行或参加会议应由五名董事列席。,五位董事列席并开票。董事会书记列席了举行或参加会议。这次举行或参加会议的邀集和付诸表决顺序契合、公司条例的规则和相干到规则。

二、讨论和付诸表决

在这次举行或参加会议上,秘诀B讨论经过了以下投标:

(1)讨论和经过董事会加工语句法案,并相干到股东大会讨论。

付诸表决成功实现的事:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(2)讨论经过总干事加工语句法案

付诸表决成功实现的事:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(三)讨论经过财务会计报表投标,并相干到股东大会讨论。

付诸表决成功实现的事:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(四)讨论经过利润分配规划草案;,并相干到股东大会讨论。

付诸表决成功实现的事:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(五)讨论经过《2016年度财务预算》的投标,并相干到股东大会讨论。

付诸表决成功实现的事:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(六)讨论经过《2015岁入及其摘要》的投标,并相干到股东大会讨论。

付诸表决成功实现的事:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(7)讨论和经过发生着的事变特殊演讲的投标,并相干到股东大会讨论。

付诸表决成功实现的事:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(八)讨论经过《中华人民共和国境内机构日常相干买卖条例草案》。,并相干到股东大会讨论。

1、 王建友博士为公司表示愿意共同责任许可证

开票付诸表决,一致4票,心不在焉投票反对,弃权0票,副前进王建友

废止付诸表决

2、 新疆维吾尔自治区融资许可证股份限制公司COR记入贷方

共同责任保证人

开票付诸表决,一致4票,心不在焉投票反对,弃权0票,相干董事王秦军回废止付诸表决

(9)讨论和经过《非盟就事(续)条例草案》,并相干到股东大会讨论。

付诸表决成功实现的事:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(十)讨论经过公司财务审察投标

付诸表决成功实现的事:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(十一)讨论经过《发生着的成未砍伐的树垒县新中国能概要的风力发电限制责任公司》的投标,并相干到股东大会讨论。

付诸表决成功实现的事:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(十二)讨论经过《发生着的修正新疆新中国精神电力股份限制公司条例》的投标,并相干到股东大会讨论。

付诸表决成功实现的事:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(13)讨论和经过承担从属相干的法案

付诸表决成功实现的事:一致4票,心不在焉投票反对,弃权0票。相干方回废止付诸表决。

(十四个)讨论经过《发生着的鉴定2015年度日常性相干买卖超出额定范围估计概括》的投标

付诸表决成功实现的事:一致4票,心不在焉投票反对,弃权0票。相干方回废止付诸表决。

(十五个人组成的橄榄球队)讨论经过《发生着的到达的决议》<新疆新中国精神电力股份限制公司年报人披露重大的差错责任追究制度>的投标》

付诸表决成功实现的事:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(十六)对提案的付诸表决成功实现的事停止讨论和经过。:一致5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

三、备查证明目录簿

(一)《新疆新中国精神电力股份限制公司第二的届董事会第三次举行或参加会议决议》

新疆新中国精神电力股份限制公司

董事会

2016年4月20日

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