公报日期:2016-04-20

建立互信相干标明遗传密码:831572 建立互信相干缩写:疆能股份 领导者旧货商人:广州建立互信相干

新疆新中国精力电力股份无限公司

以第二位届董事会第三次相遇胜利公报

公司及全部情况董事保证人相信、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性请教或令人满意地滴,也其使满足的真理、精密和完整性承当个别的和协同的法律责任。。

一、相遇检阅的基本情况

新疆新中国精力电力股份无限公司(以下缩写“公司”)以第二位届董事会第三次相遇使充满已于2016年4月8日维修服务入席董事,董事会相遇使充满包罗相遇的公司或企业推论的。,还要标明相遇时期、位置、使满足和方法;

相遇于2016年4月18日16时00分在昌吉北京的旧称南路公司相遇室检阅,董事长王建友。相遇应由五名董事列席。,五位董事列席并开票。董事会秘书官列席了相遇。这次相遇的检阅和决议顺序适合、公司条例的规则和公司或企业规则。

二、仔细考虑和决议

在这次相遇上,奥秘B仔细考虑经过了以下钞票:

(1)仔细考虑和经过董事会加工语句法案,并请教股东大会仔细考虑。

决议终结:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(2)仔细考虑经过总干事加工语句法案

决议终结:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(三)仔细考虑经过财务会计报表钞票,并请教股东大会仔细考虑。

决议终结:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(四)仔细考虑经过利润分配谋划草案;,并请教股东大会仔细考虑。

决议终结:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(五)仔细考虑经过《2016年度财务预算》的钞票,并请教股东大会仔细考虑。

决议终结:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(六)仔细考虑经过《2015岁入及其摘要》的钞票,并请教股东大会仔细考虑。

决议终结:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(7)仔细考虑和经过计划中的事情特殊讨论的钞票,并请教股东大会仔细考虑。

决议终结:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(八)仔细考虑经过《中华人民共和国境内机构日常相干买卖条例草案》。,并请教股东大会仔细考虑。

1、 王建友老师为公司储备物质共同责任保证

开票决议,赞同4票,心不在焉投票反对,弃权0票,副用头顶王建友

妙计决议

2、 新疆维吾尔自治区融资保证股份无限公司COR赞颂

共同责任保证人

开票决议,赞同4票,心不在焉投票反对,弃权0票,相干董事王秦军回妙计决议

(9)仔细考虑和经过《非盟失业(续)条例草案》,并请教股东大会仔细考虑。

决议终结:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(十)仔细考虑经过公司财务审察钞票

决议终结:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(十一)仔细考虑经过《计划中的成未砍伐的树垒县新中国能第一风力发电无限责任公司》的钞票,并请教股东大会仔细考虑。

决议终结:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(十二)仔细考虑经过《计划中的修正新疆新中国精力电力股份无限公司条例》的钞票,并请教股东大会仔细考虑。

决议终结:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(13)仔细考虑和经过认同子公司相干的法案

决议终结:赞同4票,心不在焉投票反对,弃权0票。相干方回妙计决议。

(十四个)仔细考虑经过《计划中的认同2015年度日常性相干买卖高出估计要点》的钞票

决议终结:赞同4票,心不在焉投票反对,弃权0票。相干方回妙计决议。

(十五个人组成的橄榄球队)仔细考虑经过《计划中的确立或使安全的确定》<新疆新中国精力电力股份无限公司年报要旨披露令人满意地差错责任追究制度>的钞票》

决议终结:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

(十六)对提案的决议终结停止仔细考虑和经过。:赞同5票,心不在焉投票反对,弃权0票。

三、备查文章产品样本

(一)《新疆新中国精力电力股份无限公司以第二位届董事会第三次相遇胜利》

新疆新中国精力电力股份无限公司

董事会

2016年4月20日

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