公报日期:2016-04-20

债券法典:831572 债券省略:疆能股份 男教师中间人:广州债券

新疆新中国能源资源电力股份限制公司

以第二位届董事会第三次降神会导致公报

公司及全部的董事干杯相信、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或优异的脱漏,随着其满足的可靠性、正确和完整性承当一二和协同的法律责任。。

一、降神会聚集的基本情况

新疆新中国能源资源电力股份限制公司(以下省略“公司”)以第二位届董事会第三次降神会告诉已于2016年4月8日耐用的入席董事,董事会降神会告诉包孕降神会的参与资料。,还要详细说明降神会时期、职位、满足和方法;

降神会于2016年4月18日16时00分在昌吉现在称Beijing南路公司降神会室聚集,董事长王建友。降神会应由五名董事列席。,五位董事列席并开票。董事会书记列席了降神会。这次降神会的花名册和投票顺序适合、公司条例的规则和参与规则。

二、评议和投票

在这次降神会上,奥秘B评议经过了以下动机:

(1)评议和经过董事会加工语句法案,并涉及股东大会评议。

投票成功实现的事:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

(2)评议经过总干事加工语句法案

投票成功实现的事:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

(三)评议经过财务会计报表动机,并涉及股东大会评议。

投票成功实现的事:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

(四)评议经过利润分配体系草案;,并涉及股东大会评议。

投票成功实现的事:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

(五)评议经过《2016年度财务预算》的动机,并涉及股东大会评议。

投票成功实现的事:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

(六)评议经过《2015年度公报及其摘要》的动机,并涉及股东大会评议。

投票成功实现的事:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

(7)评议和经过在附近事情特殊公布的动机,并涉及股东大会评议。

投票成功实现的事:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

(八)评议经过《中华人民共和国境内机构日常相干买卖条例草案》。,并涉及股东大会评议。

1、 王建友神学家为公司给予共同责任正当理由

开票投票,认可4票,缺席排斥,弃权0票,副出发王建友

废止投票

2、 新疆维吾尔自治区融资正当理由股份限制公司COR归功于

共同责任干杯

开票投票,认可4票,缺席排斥,弃权0票,相干董事王秦军回废止投票

(9)评议和经过《非盟失业(续)条例草案》,并涉及股东大会评议。

投票成功实现的事:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

(十)评议经过公司财务审察动机

投票成功实现的事:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

(十一)评议经过《在附近成未砍伐的树垒县新中国能最早的风力发电限制责任公司》的动机,并涉及股东大会评议。

投票成功实现的事:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

(十二)评议经过《在附近修正新疆新中国能源资源电力股份限制公司条例》的动机,并涉及股东大会评议。

投票成功实现的事:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

(13)评议和经过承兑帮助的相干的法案

投票成功实现的事:认可4票,缺席排斥,弃权0票。相干方回废止投票。

(十四个)评议经过《在附近告知已收到2015年度日常性相干买卖胜过估计总结》的动机

投票成功实现的事:认可4票,缺席排斥,弃权0票。相干方回废止投票。

(十五个人组成的橄榄球队)评议经过《在附近发觉的决议》<新疆新中国能源资源电力股份限制公司年报书信披露优异的差错责任追究制度>的动机》

投票成功实现的事:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

(十六)对提案的投票成功实现的事停止评议和经过。:认可5票,缺席排斥,弃权0票。

三、备查文章含量

(一)《新疆新中国能源资源电力股份限制公司以第二位届董事会第三次降神会导致》

新疆新中国能源资源电力股份限制公司

董事会

2016年4月20日

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